World Bank: казино Филиппин должны исполнять правила AML

Днями представители World Bank обратились к властям Филиппин с просьбой вписать все казино и азартные заведения в список учреждений, которые должны придерживаться законов, направленных на борьбу с отмыванием денег. Дабы выполнить это и заставить казино прислушаться, необходимо внести определенные поправки в ныне действующие правовые акты об отмывании денег, сообщили представители крупной международной финансовой структуры.

2

Следует отметить, что вся нынешняя ситуация началась со скандала, который произошел на Филиппинах. Восемьдесят один миллион долларов – сумма, которая была похищена с банковского счета Центрального банка в Федеральном резерве США, прошла через игорные заведения столицы государства.

По мнению главного экономиста международной финансовой структуры, власти Филиппин должны немедленно принять меры. Все, что необходимо сделать – это провести реформы и абсолютно все наземные казино вписать в список компаний, которые должны бороться с отмыванием денег. Также, как отметил Роджер ван дер Бринк, необходимо полностью проанализировать нынешнюю ситуацию и убрать любую существующую лазейку, через которую могут производить отмывание незаконно заработанных или украденных финансовых средств.

Напомним, что из списка учреждений, которые борются с отмыванием денег, казино были исключены после просьбы ответственного игорного регулятора, в качестве которого выступает корпорация азартных игр Pagcor. Также на данное решение повлияли многочисленные голоса представителей власти Филиппин. Все изменения и поправки законопроекта были внесены в начале 2013 года.

Кроме всего вышеперечисленного сегодня появилась информация, в которой сообщается, что определенные игорные компании Филиппин причастны к отмыванию денег. Это означает, что администрация казино была уведомлена о прямом нарушении закона, но, не смотря на это, позволила произвести махинацию с помощью сервиса игорного заведения.

При этом в информации уточняется, что указывается именно о международной схеме отмывания денег. Вполне вероятно, что более детальная информация касательно данной ситуации вскоре появится на страницах известных мировых изданий, а виновники и администрация всех участвующих в этом игорных заведений, понесут неизбежное и строго наказание.